Forex Bank Ab

FOREX Bank AB cambia sistema di riciclaggio di denaro per Trapets InstantWatch AML FOREX Bank AB ha cambiato il suo sistema di antiriciclaggio per InstantWatch AML, fornito da Trapets AB. Dal 1 luglio, è ufficiale che FOREX Bank AB è in produzione e dotata di uno stato del sistema di riciclaggio di denaro anti-arte, InstantWatch AML. InstantWatch AML è un sistema svedese-sviluppato. Esso analizza un flusso di transazioni finanziarie e avvisi in base ad un sistema di regole configurabile. Il modulo fornisce AML sorveglianza automatica contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il sistema InstantWatch AML comprende anche l'accesso a un KYC (Know Your Customer) servizio per lo screening automatico dei clienti contro le sanzioni liste e liste PEP (politica la persona coinvolta). L'Autorità di vigilanza finanziaria svedese ha aumentato i controlli sulle banche per quanto riguarda le norme e le procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed è di grande importanza e la priorità di avere un sistema funzionante che impedisce il riciclaggio di denaro. In questa fase FOREX Banca ha assunto un ruolo di primo piano per avere un sistema AML dimostrato in luogo. In conformità con l'ABS Forex Bank ambizione di mantenere alta la qualità del lavoro per prevenire il riciclaggio di denaro e il terrorismo FOREX finanziamento ha scelto di implementare Trapets sistema InstantWatch per il nostro monitoraggio delle transazioni. InstantWatch è una piattaforma moderna che aumenterà la capacità FOREX di mantenere e sviluppare un approccio basato sul rischio nel monitoraggio delle transazioni ulteriormente. dice Mikael Boberg, capo AML Officer di FOREX Bank AB. Siamo molto orgogliosi di annunciare FOREX Banca come Trapets nuovo cliente. Forex ha filiali in tutti i paesi nordici, sta gestendo un sacco di diverse valute, ha una complessa configurazione approccio basato sul rischio e ha un gran numero di utenti InstantWatch. dice Gunnar Wexell, Presidente del Consiglio a Trapets. A proposito di FOREX Bank AB FOREX Bank è dal 1965 leader di mercato in Scandinavia per quanto riguarda il cambio valuta e dal 2003 la banca offre una gamma crescente di altri servizi bancari competitivi. FOREX Bank dispone di 120 sportelli dislocati in tutta la Scandinavia. La Banca serve 10 milioni di clienti ogni anno. Per ulteriori informazioni visitare: forex. se403 - La richiesta è bloccato. Potrebbe non essere in grado di visitare questa pagina a causa di: un out-of-date bookmarkfavourite un motore di ricerca che ha una lista out-of-date per questo sito un indirizzo compilato male Non hai accesso a questa pagina La risorsa richiesta non è stata trovata . È verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta. Prova una delle seguenti pagine: Se persistono delle difficoltà, si prega di contattare l'amministratore di sistema di questo sito e segnalare l'errore sotto. La richiesta viene bloccato.